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El ex director ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, fue arrestado y acusado el jueves de fraude electrónico y de valores, entre otros delitos. de acuerdo a a Reuters:
“Mashinsky, de 57 años, llegó a la corte federal de Manhattan para su lectura de cargos vistiendo una camisa polo gris, jeans y sin esposas”.
Mashinsky se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado con una fianza de $40 millones. El arresto siguió a una serie de demandas presentadas contra Celsius y Mashinsky por la CFTC, la FTC y la SEC.
Antes del arresto, el estado de Nueva York lo atrapó primero cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo demandó en un tribunal estatal, acusándolo de engañar a miles de inversionistas en el estado.
Juez magistrado estadounidense Ona Wang aprobado La fianza de Mashinsky, respaldada por su residencia en Manhattan y las firmas de su esposa y otra parte. Su viaje se ha limitado al Distrito Este y Sur de Nueva York.
Los abogados de Mashinsky, Benjamin Alee y Jonathan Ohring, aún no han comentado públicamente sobre el caso. Sin embargo, dijeron en un declaración a CoinDesk que “espera defenderse enérgicamente en los tribunales contra estos cargos sin fundamento”.
Celsius, que se declaró en bancarrota en 2022 luego de una rápida caída en los precios de las criptomonedas y una ola de solicitudes de retiro de clientes, está bajo escrutinio. Los fiscales alegan que Mashinsky, de 2018 a 2022, deliberadamente engañado inversionistas sobre aspectos clave de las operaciones de Celsius:
“[Mashinsky] orquestó un esquema para defraudar a los clientes de Celsius Network LLC y sus entidades relacionadas”.
Los cargos se centran en el programa Earn Interest de la empresa, que prometía altos rendimientos de hasta el 17 % y presentaba la plataforma como un refugio seguro similar a un banco moderno. Estas afirmaciones, argumentan los fiscales, contrastan marcadamente con las supuestas estrategias de alto riesgo de la plataforma.
Mashinsky y Celsius aún tienen que cambiar su postura sobre la estabilidad financiera de la plataforma, dice la SEC.