Alameda Research, el brazo comercial del criptoexchange FTX en quiebra, ha presentado una demanda contra Aleksandr Ivanov, el fundador de la cadena de bloques Waves y sus entidades relacionadas.
La presentación judicial del 10 de noviembre reveló que Alameda pretende recuperar al menos 90 millones de dólares, que según afirma pertenecen a la empresa y a los deudores involucrados en la quiebra de FTX. Alameda informó que previamente había depositado estos activos en Vires.Finance, una plataforma de liquidez en la red Waves.
Alameda busca recuperar activos por valor de 90 millones de dólares
En marzo de 2022, Alameda transfirió aproximadamente 80 millones de dólares en monedas estables USDT y USDC a Vires, que posteriormente se convirtieron en alrededor de 90 millones de dólares en USDN. La presentación señala que los usuarios de Vires fueron incentivados a depositar fondos en la cadena de bloques Waves a través de Vires para ganar recompensas, acumular intereses y obtener derechos de gobernanza dentro de Vires DAO.
Según Alameda, Ivanov promovió Waves y Vires como oportunidades de obtener ganancias para los usuarios, pero supuestamente manipuló el valor de WAVES a través de una serie de transacciones secretas mientras desviaba fondos de Vires. Cuando el plan comenzó a desmoronarse, WAVES perdió más del 95% de su valor, lo que resultó en pérdidas de 530 millones de dólares para los usuarios de Vires.
La presentación alega además que Ivanov acusó públicamente a la empresa comercial de desestabilizar el ecosistema Waves para desviar la culpa. En privado, el ejecutivo intentó extorsionar a Alameda, amenazando con congelar sus activos si no apoyaba a Vires, reveló el documento judicial.
Después de que Alameda se negó, Ivanov usó su control sobre Vires DAO para bloquear los retiros de sus activos, convirtiéndolos en USDN. Ivanov buscó además concesiones de Alameda prometiéndole acceso a activos en dinero fiduciario si cumplía, pero Alameda se negó.
A pesar de prometer cooperar, Ivanov sólo participó en una llamada e ignoró todo contacto posterior. En 2023, Ivanov afirmó haber disuelto las entidades que gestionaban Waves y Vires, lo que llevó a Alameda a reclamar la recuperación de activos y una indemnización por fraude y conversión.
La batalla legal de FTX se expande a Binance y CZ
En los últimos días, el patrimonio de FTX ha presentado varias demandas contra varias partes para reclamar fondos para los acreedores. Las personas clave nombradas en estas demandas incluyen a Anthony Scaramucci, director ejecutivo de SkyBridge Capital y exfuncionario de la administración Trump, entre otros.
Más recientemente, FTX ha apuntado a Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng ‘CZ’ Zhao. La última demanda busca recuperar 1.800 millones de dólares, que según FTX fueron transferidos de manera fraudulenta por su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.
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