Ilya Lichtenstein, un programador de 35 años, fue sentenciado a cinco años de prisión por su participación en el lavado de Bitcoin robado del intercambio de cifrado Bitfinex.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció la sentencia, lo que marca un avance significativo en un caso que involucra el robo de casi 120.000 BTC, valorados en 71,8 millones de dólares en 2016, pero con un valor de más de 4.500 millones de dólares en el momento de su arresto en 2022.
El truco de Bitfinex
Según el tribunal documentosel hombre de 35 años fue responsable de infiltrarse en la red de Bitfinex utilizando sofisticadas herramientas de piratería. Una vez dentro, transfirió 119.754 BTC del intercambio a una billetera criptográfica bajo su control mediante la ejecución de más de 2.000 transacciones no autorizadas.
Tras el ataque, Lichtenstein intentó cubrir sus huellas eliminando las credenciales de acceso y los archivos de registro de la red Bitfinex, lo que podría haber proporcionado pruebas a los investigadores. Más tarde reclutó a su esposa, Heather Morgan, para que lo ayudara a lavar el botín robado.
El Departamento de Justicia reveló que Lichtenstein y Morgan utilizaron múltiples técnicas para disfrazar los orígenes de la criptomoneda robada. Entre ellas se encontraba el uso de identidades falsas para configurar cuentas en línea, la implementación de software para automatizar transacciones, así como la conversión de Bitcoin en otras criptomonedas, una táctica conocida como “chain hopping”.
Además, la pareja depositó partes de los fondos robados en mercados de la red oscura y en múltiples intercambios de cifrado y luego los retiró de varias cuentas para evadir el seguimiento.
También utilizaron servicios de combinación de criptomonedas como Bitcoin Fog para anonimizar las transacciones y abrieron cuentas comerciales en EE. UU. para que su actividad bancaria pareciera legítima. Además, Lichtenstein y Morgan convirtieron parte del dinero en monedas de oro.
La sentencia de Lichtenstein
El hackeo de Bitfinex de 2016 sigue siendo uno de los mayores delitos cibernéticos conocidos en el espacio de los activos digitales. Aunque inicialmente solo se sospechaba de lavado de fondos, Lichtenstein confesó más tarde ser el hacker detrás de la infracción.
Sin embargo, a pesar de su admisión, ni él ni Morgan fueron acusados directamente de ejecutar el exploit. En cambio, ambos se declararon culpables el 3 de agosto de 2023 de un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cargo que conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
Tras su arresto en febrero de 2022, las fuerzas del orden rastrearon y recuperaron aproximadamente 3.600 millones de dólares del Bitcoin robado. Una parte de estos fondos fue devuelta al intercambio.
Además de su sentencia de cinco años de prisión, Lichtenstein cumplirá tres años de libertad supervisada después de su condena. Mientras tanto, Morgan será sentenciado el 18 de noviembre.
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