Una influyente rusa de alto perfil, conocida popularmente como la “Reina de las criptomonedas”, está bajo escrutinio por supuestamente defraudar a inversores por 22 millones de dólares.
Según varios informes de la prensa rusa, Valeria Fedyakina, que se hizo famosa como “Bitmama”, está acusada de operar un esquema piramidal que atrapó a múltiples víctimas en sólo dos meses.
Cuatro víctimas perdieron 22 millones de dólares
La joven de 24 años fue arrestada hace poco más de un año tras largas investigaciones motivadas por numerosas quejas de sus inversores. Según el informesalgunas de sus víctimas afirman haber perdido cantidades asombrosas de dinero, y una incluso afirmó que le robó alrededor de 74 millones de dólares.
Sin embargo, hasta ahora las investigaciones oficiales solo han confirmado pérdidas por un total de poco más de 22 millones de dólares en varias monedas, incluidas las criptomonedas, de cuatro víctimas principales.
Los detectives afirman que Fedyakina se hizo pasar por una experta en criptomonedas y afirmó que tenía oficinas globales en varias ciudades, incluidas Dubai, Mónaco y Moscú. Esta fachada la ayudó a ganarse la confianza de posibles inversores, a quienes convenció para que transfirieran fondos con el pretexto de invertir en lucrativas empresas criptográficas.
Según se informa, Bitmama prometió a los inversores un rendimiento del 1% sobre su dinero, que, según ella, se convertiría en criptomonedas. Estos activos se han vuelto cada vez más populares en Rusia a medida que el país busca maneras de eludir las duras sanciones económicas.
El plan supuestamente implicaba decirles a las víctimas que sus fondos se enviarían a Dubai para eludir las restricciones bancarias. La conspiración de Fedyakina no se limitó únicamente a las criptomonedas; Una víctima contó a los investigadores cómo lo engañó para que invirtiera millones en un supuesto plan de exportación de petróleo, prometiendo altos rendimientos en un período irrazonablemente corto.
Los ingresos del fraude supuestamente se utilizan para financiar al ejército ucraniano
A medida que se desarrolló la investigación, las autoridades policiales descubrieron que la influencer había destinado sumas sustanciales para apoyar los esfuerzos militares ucranianos, diciendo que estaba recaudando fondos para combatir la agresión rusa.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, su equipo defensor ha sostenido que ella nunca tuvo la intención de engañar a nadie. Han negado continuamente las acusaciones de fraude y, en cambio, han dicho que su cliente es víctima de una conspiración más amplia no especificada dentro del espacio criptográfico.
Fedyakina también ha afirmado su lealtad a la causa de Rusia y, según se informa, ha afirmado que apoyaría a su ejército si fuera liberada.
Sus problemas legales se intensificaron cuando intentó huir de Rusia hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) poco después de su arresto. Dado que en ese momento estaba embarazada de seis meses, el incidente atrajo mucha atención en los medios, lo que obligó a las autoridades a colocarla temporalmente bajo un arresto domiciliario más indulgente.
Sin embargo, poco después de dar a luz en un centro de maternidad especial, Fedyakina fue devuelta a prisión, donde, según los informes, se enfrentaba a duras condiciones.
Se espera que los fiscales presenten cargos formales contra ella en noviembre y, de ser declarada culpable, podría enfrentarse a diez años de prisión. No solo la acusaron de facilitar transacciones criptográficas ilegales, sino que también la acusaron de orquestar varias estafas dirigidas a inversores privados y grandes corporaciones.
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