Un ex ejecutivo bancario de Kansas fue sentenciado a 293 meses de prisión federal por malversar 47,1 millones de dólares en un plan de fraude de criptomonedas que llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank (HTSB).
Shan Hanes, de 53 años, ex director ejecutivo de HTSB, se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
Fraude criptográfico de 47 millones de dólares
Documentos judiciales reveló que Hanes ejecutó 11 transferencias electrónicas no autorizadas entre mayo y julio de 2023, dirigiendo 47,1 millones de dólares de los fondos del banco a una billetera de criptomonedas como parte de un plan conocido como “matanza de cerdos”, donde inversores desprevenidos son atraídos a inversiones fraudulentas en activos digitales.
El agente especial a cargo Justin R. Bundy anunció la sentencia de Hanes por su papel en la estafa de malversación de fondos de 47,1 millones de dólares, que finalmente condujo a la quiebra del Heartland Tri-State Bank.
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que aseguró a HTSB en ese momento, absorbió la pérdida, mientras que los inversores del banco sufrieron un golpe de 9 millones de dólares cuando la institución quebró bajo el peso del fraude.
La FDIC confirmó que las transferencias fraudulentas se realizaron a múltiples cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados, lo que dejó al banco incapaz de recuperar sus fondos.
Un juez federal ordenó que la restitución para las víctimas se determine en una audiencia separada dentro de los próximos 90 días.
Funcionarios condenan el papel del ex director ejecutivo del banco en la caída del banco
La fiscal federal Kate E. Brubacher condenó a Hanes por su codicia ilimitada y afirmó que “violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”.
En un tono similar, el agente especial a cargo del FBI, Stephen Cyrus, enfatizó que Hanes, en quien confiaba la comunidad de Elkhart, explotó su posición para beneficio personal a través de una estafa que llevó al colapso del banco. Añadió que la responsabilidad de Hanes era proteger al banco y a sus clientes, no cometer fraude.
Korey Brinkman, agente especial a cargo de la Región Central de FHFA-OIG, señaló que las acciones de Hanes constituyeron un grave abuso de confianza, causando pérdidas significativas a los clientes del banco y contribuyendo a su caída.
Jon Ellwanger, otro agente especial, añadió que la sentencia envía un fuerte mensaje de que los ejecutivos que comprometen la estabilidad de los bancos comunitarios enfrentarán la justicia.
Expresó su orgullo por la colaboración con las autoridades federales que condujo a este resultado y agradeció a la Fiscalía Federal por garantizar que Hanes rindiera cuentas por sus crímenes.
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