La evaluación de riesgos es la primera que realiza el Tesoro sobre las NFT como medio para llevar a cabo fraude y otros delitos.
El Tesoro determinó que las plataformas NFT “carecen de controles adecuados” para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que los tokens no fungibles (NFT) son “altamente susceptibles de usarse en fraudes y estafas y están sujetos a robo”, en una nueva evaluación de riesgos sobre finanzas ilícitas, la primera sobre NFT como medio para llevar a cabo fraude y otro delito.
“El informe determina que los actores ilícitos pueden utilizar NFT para lavar el producto de delitos determinantes, a menudo en combinación con otros métodos para ofuscar la fuente ilícita del producto del delito”, dijo el Tesoro el miércoles.
El Tesoro también determinó que las plataformas NFT “carecen de controles adecuados” para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Por lo tanto, recomienda una mayor aplicación de regulaciones a las NFT y las plataformas en las que se negocian.
Un estudio del gobierno de EE. UU. sobre las NFT realizado en marzo concluyó que no se necesitaba una legislación específica para abordar las preocupaciones en torno a la infracción de derechos de autor y marcas registradas. Sin embargo, la evaluación del Tesoro aborda más directamente el aspecto financiero del mercado NFT.
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