Las autoridades canadienses arrestaron a un hombre de 25 años por supuestamente planear un esquema Ponzi criptográfico que defraudó a inversores por más de 30 millones de dólares.
Después de una investigación de 18 meses, la policía de Ontario anunció que arrestó a Aiden Pleterski por cargos de fraude y lavado de dinero, informa el medio CBC, financiado por el gobierno canadiense.
Dice el jefe de policía de Ontario, Peter Moreira,
“Se alega que Pleterski solicitó fondos de inversores prometiendo ganancias masivas y también garantizando que no habría pérdidas por el dinero original aportado por los inversores…
Estos inversores se preocuparon cuando no pudieron acceder al dinero en poder de Pleterski y acudieron a la policía”.
La policía de Durham, Ontario, recibió inicialmente quejas en julio de 2022 de inversores preocupados por no poder acceder a su dinero, lo que provocó una investigación conjunta entre la Policía Regional de Durham y la Comisión de Valores de Ontario (OSC) denominada Proyecto Swan, según Moreira.
Colin Murphy, de 27 años, presunto asociado de Pieterski, también fue arrestado y acusado de fraude.
Según CBC, un procedimiento de quiebra con sede en Toronto ante el Tribunal Superior de Ontario ha recuperado alrededor de 2,20 millones de dólares para aproximadamente 160 inversores.
Una investigación realizada por un síndico de insolvencia autorizado encontró que Pleterski – autoproclamado el “Rey de las Criptomonedas” – sólo invirtió alrededor del 2% de los fondos de sus inversores. Al mismo tiempo, gastó 11,75 millones de dólares para financiar un estilo de vida lujoso que incluía irse de vacaciones, alquilar aviones y mansiones y comprar coches de alta gama.
Stephen Henkel, investigador principal de la Comisión de Valores de Ontario (OSC), dice que la magnitud del presunto fraude fue “enorme” y requirió investigadores especializados para cubrir completamente los complejos rastros documentales del caso.
“El equipo de investigación incluía contadores forenses de la OSC…
Este conjunto de habilidades especializadas fue vital en la investigación porque nos permitió analizar enormes volúmenes de información financiera, cuantificar el presunto fraude y seguir el dinero…
Es fundamental que todos aquellos que estén considerando comprar activos digitales o cualquier producto de inversión verifiquen primero si la persona o la empresa con la que tratan está registrada ante los reguladores de valores canadienses”.
La BBC informa que Pleterski enfrenta un máximo de 14 años tras las rejas si es declarado culpable.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros XFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen destacada: Shutterstock/Brazhyk