El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acaba de anunciar la acusación de un hombre de Nueva York que supuestamente dirigió un esquema Ponzi de varios años que estafó millones a inversores en Estados Unidos y en el extranjero.
En una declaración, el Departamento de Justicia dice que Idin Dalpour ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico en relación con un modo que incitaba a las víctimas a invertir en sus supuestos negocios de hospitalidad y comercio de criptomonedas.
Según las acusaciones contenidas en la acusación, el hombre de 39 años atrajo a sus víctimas para que financiaran su empresa hotelera con la promesa de obtener beneficios lucrativos a partir del 42% de interés anual y la seguridad de que su dinero estaba asegurado.
En cuanto a la empresa de comercio de criptomonedas, se dice que Dalpour afirmó falsamente que compró criptomonedas al por mayor y las vendió con ganancias a inversores minoristas.
Se alega que Dalpour en realidad no utilizó los fondos de los inversores como prometió. En cambio, pagó a los inversores anteriores sus supuestos rendimientos utilizando fondos de inversores posteriores.
El Departamento de Justicia dice que Dalpour finalmente defraudó a los inversores por al menos 43 millones de dólares durante el transcurso del plan que se desarrolló aproximadamente entre 2020 y abril de 2024.
Dice el fiscal federal Damian Williams:
“Como se alega, las promesas de Dalpour eran un espejismo y estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico pagando a los inversores supuestos rendimientos con el dinero de otros inversores. En lugar de utilizar los fondos de los inversores como prometió, Dalpour gastó generosamente en sí mismo, lo que incluyó acumular pérdidas en el juego de aproximadamente 1,7 millones de dólares y pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Ahora, la apuesta de Dalpour lo enfrenta a cargos penales federales por sus presuntos delitos”.
Dalpour fue arrestado el miércoles. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
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