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En un reciente expediente judicial de 111 páginas, los fiscales federales respondieron a una moción del cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero en su contra.
El gobierno argumenta que caracterizar el presunto delito de Semenov como simplemente escribir código oscurece su papel en la promoción y mantenimiento del servicio Tornado Cash, incluso cuando sabía que se estaba utilizando para lavar ganancias ilícitas de los hackeos.
los fiscales movimiento afirma que el servicio Tornado Cash era una “empresa comercial realizada con fines de lucro o financieros”. [sic] ganancia” y que el propio Semenov se benefició de su funcionamiento mediante su control, junto con otros, de componentes clave del servicio.
El gobierno alega que, si bien era posible acceder directamente a los contratos inteligentes que impulsaban Tornado Cash, la mayoría de los usuarios confiaban en la interfaz nativa y el 98% de los usuarios utilizaba la red de retransmisión opcional, que fue configurada y operada por retransmisores incluidos manualmente en la lista blanca de Tornado Cash. cofundadores hasta marzo de 2022.
En respuesta al argumento de Semenov de que Tornado Cash no era un negocio de transmisión de dinero, los fiscales sostienen que el servicio “provocó que todas estas acciones se llevaran a cabo entre bastidores y sin ninguna otra acción por parte del cliente”.
Los fiscales también afirman que, según las definiciones básicas de los términos de servicio de Tornado Cash, la plataforma estaba “transfiriendo fondos” mientras ejecutaba depósitos y retiros de clientes.
El gobierno alega además que las acciones tomadas por Semenov y su cofundador Roman Storm para mantener Tornado Cash en funcionamiento, como pagos para alojar el sitio, pagar tarifas de gas para transacciones blockchain, “negarse” a implementar programas adecuados contra el lavado de dinero, mantener la red de retransmisiones y el desarrollo de nuevas funciones para mejorar el anonimato son parte de la conspiración acusada.
Los fiscales señalan la supuesta admisión del propio Semenov de que tenía conocimiento de que Tornado Cash estaba siendo utilizado con fines ilegales, citando un mensaje que envió a los otros fundadores: “chicos, estamos jodidos”.
Aunque los desarrolladores de Tornado Cash implementaron un cambio en la interfaz de usuario para descartar las billeteras aprobadas por la OFAC, el gobierno alega que esta acción fue insuficiente para prevenir actividades ilícitas por parte del Grupo Lazarus, una organización de piratería de Corea del Norte.
“Aunque sabían que el cambio en el UI sería ineficaz, hicieron declaraciones públicas sugiriendo que cumplían con la ley. Luego, a pesar de obtener la confirmación de que el cambio de UI era ineficaz, Semenov y los fundadores de Tornado Cash no tomaron ninguna medida adicional para evitar que el Grupo Lazarus continuara usando el Servicio Tornado Cash para lavar fondos y evadir sanciones, lo cual sabían que estaba en curso”, dice la moción. detallado.
En contra de los esfuerzos de los grupos de defensa de las criptomonedas de presentar el caso como una amenaza a la libertad de escribir código, los fiscales argumentan que están llevando a cabo un caso más limitado que “no presenta la cuestión de qué circunstancias, si las hubiera, darían lugar a sanciones penales”. responsabilidad para un acusado cuya única conducta consistió en escribir código para contratos inteligentes que luego se implementaron en la cadena de bloques Ethereum”.
A pesar de esta postura, el gobierno sostuvo que la lógica operativa de Tornado Cash implicaba que requería restricciones, señalando la supuesta transferencia por parte de Semenov de 2,7 millones de dólares en ganancias de Tornado Cash a billeteras frías no identificadas. Supuestamente, esto se hizo mediante el uso de una VPN y una cuenta de Binance con una identidad falsa.
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