El jueves, ZachXBT, un ciberdetective en el ámbito de las finanzas descentralizadas o DeFi, acusado el destacado músico taiwanés y personalidad de blockchain Jeff Huang, también conocido como Machi Big Brother, de mala conducta en 10 proyectos de criptomonedas diferentes. Machi Big Brother es conocido fuera de Taiwán como un ávido coleccionista de tokens no fungibles (NFT) de Bored Ape Yacht Club y poseía una colección valor un estimado de $ 8.26 millones en el pico del mercado alcista criptográfico el año pasado.
Esto es desinformación. Si no fuera anónimo, lo demandaría por difamación.
— Machi Gran Hermano (@machibigbrother) 16 de junio de 2022
Aunque numerosas, la punta de lanza principal de las acusaciones se dirigió hacia la supuesta participación de Huang en el paradero de 22,000 Ether (ETH) recaudados durante la oferta inicial de monedas por tokens de Formosa Financial (FMF), una plataforma de gestión de tesorería taiwanesa creada para empresas de blockchain, en 2018.
Después de la ICO, el precio de los tokens FMF se desplomó rápidamente, en parte debido al severo mercado bajista de criptomonedas en ese momento. Jeff Huang se había desempeñado como asesor de la empresa antes de finalmente renunciar a su cargo. En 2019, el medio de noticias taiwanés Block Tempo reportado que Formosa Financial se fusionó con el intercambio de criptomonedas CEZEX con sede en Filipinas y el sindicato de fondos colectivos ICO Katalyse.io.
Según lo informado por ZachXBT, el 22 de junio de 2018, solo tres semanas después de la ICO de FMF, se realizaron dos retiros de 11 000 ETH de la cartera de tesorería de Formosa Financial. Al mismo tiempo, varios ejecutivos de Formosa Financial supuestamente autorizaron la recompra de acciones de la empresa.
Existe una incertidumbre significativa con respecto a las salidas de dichos 22,000 ETH. ZachXBT alegó que los fondos fueron primero a George Hsieh, ex director general de Formosa Financial, y a Jeff Huang, y luego a direcciones de billetera supuestamente vinculadas a sus asociados. Sin embargo, el detective de DeFi no respaldó sus afirmaciones con pruebas de cómo llegaron a asociar dichas direcciones con Jeff y George.
Los datos en cadena solo pueden confirmar que se realizaron dos retiros de 11,000 ETH de lo que parece ser la tesorería de Formosa Financial el 22 de junio de 2018. Para establecer una conexión entre una transacción de blockchain y un destinatario del mundo real, ya sea información adicional de conocimiento de su cliente (KYC) o esa de doxing sería necesario. Por ejemplo, dicho vínculo se puede establecer comparando la dirección del destinatario con la de un perfil de usuario verificado de Twitter (donde generalmente se requiere confirmación de identificación) que muestre dicha dirección. Sin embargo, tal evidencia no estaba presente en el análisis de ZachXBT.
Huang, cuya billetera pública vino en línea hace solo unos dos años, ha denunciado las acusaciones de ZachXBT como información errónea. Cointelegraph no pudo verificar de forma independiente el supuesto papel de Huang en otros proyectos, ya que el informe del detective DeFI no presentó la información KYC necesaria que vincula las direcciones de las billeteras con Huang. Sin embargo, Huang dio lo siguiente observaciones con respecto a Mithril y Cream Finance, los cuales son proyectos mencionados en el informe de ZachXBT, en una entrevista con el medio de comunicación local Heaven Raven a principios de este año. El extracto fue traducido por Cointelegraph:
“En 2018, comencé con [decentralized social media platform] mitril. Incluso implementamos la minería comunitaria, alentando a los usuarios a subir fotos o videos de sus equipos de minería. Pero estaba demasiado adelantado a los tiempos y, además, desconocíamos muchos detalles. Como resultado, el precio del token colapsó. Fue una pena, pero ganamos mucha experiencia y luego pasamos a Cream Finance”.
Cream Finance es una importante plataforma de préstamos DeFi que sufrió una serie de explotaciones de préstamos rápidos el año pasado. Ha prometido reembolsar a los usuarios con tarifas de protocolo hasta que se recupere el capital perdido. Con respecto a su participación en el proyecto, Huang dijo:
“En ese momento, perdimos casi 140 millones de dólares durante el exploit. Pero luego, tratamos de reembolsar a los clientes. Y ahora Cream es rentable constantemente. En noviembre de 2020, pasé el control de Cream Finance a Andre Cronje. Después de eso, debido a la pandemia de coronavrius, me quedé principalmente en casa y comencé a concentrarme en tokens no fungibles”.
Jeff Huang negó rotundamente las acusaciones en su contra a través de una publicación de Twitter el jueves que decía: “Esto es información errónea. Si no fuera anónimo, lo demandaría por difamación”.