Estafador de criptomonedas podría cumplir siete años de prisión por presuntamente administrar un banco en la sombra

Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, solicitó una sentencia de siete años para Reginald Fowler, el presunto ejecutivo de un negocio bancario en la sombra de criptomonedas que operó en 2018.

Según un 18 de abril presentaciónel caso judicial de Fowler se ha prolongado durante cinco años y está programado para ser sentenciado el 20 de abril.

Fiscal federal busca sentencia de siete años para acusado

En una carta de solicitud escrita al juez federal de distrito Andrew Carter, Williams explicó que Fowler fue arrestado en 2019 y acusado de transferencias ilegales de dinero, fraude bancario y conspiración relacionada con prácticas bancarias en la sombra en negocios de transmisión de dinero sin licencia.

Los bancos en la sombra se refieren a un grupo de entidades similares a bancos sin licencia ni regulación que brindan servicios similares a los de los bancos comerciales tradicionales. Ofrecen muchos servicios, principalmente préstamos, y se denominan intermediarios financieros no bancarios.

Williams es buscando la sentencia de siete años en nombre del gobierno. También solicitó un rango de 15 a 20 años para demostrar la gravedad del delito y la necesidad de promover el respeto a la ley.

Caso bancario de la sombra de Fowler

En 2018, Fowler lanzó Global Trading Solutions (GTS) bajo el paraguas de Crypto Capital Corp, con sede en el extranjero, un presunto banco criptográfico en la sombra. Funcionaron colectivamente como un negocio de transferencia de dinero sin licencia que le dio a los intercambios de criptomonedas un acceso inapropiado al sistema bancario de los EE. UU.

Entre febrero y octubre de 2018, GTS y Crypto Capital procesaron aproximadamente USD 750 millones en criptotransacciones con varias empresas, incluidas Bitfinex, Binance, CEX.io y QuadrigaCX. Fowler supuestamente engañó a estas instituciones financieras y permitió que los delincuentes lavaran sus fondos a través de su plataforma.

Además, Fowler defraudó a una próxima liga de fútbol, ​​la Alliance of American Football (AAF), al representar falsamente la fuente de su riqueza para adquirir una participación en el club. Eventualmente, el demandado no pudo hacer los pagos programados a AAF, lo que llevó a la liga a la bancarrota menos de un año después.

Aunque Fowler fue liberado con una fianza de $5 millones después de declararse inocente de todos los cargos presentados en su contra en 2020, cambió su declaración de culpabilidad en 2022. Como Fowler’s sentencia enfoques, Williams también está buscando una orden de restitución de $ 53 millones para el fideicomisario de AAF y una confiscación de $ 740 millones.