El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que un total de seis ejecutivos del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club se han declarado culpables por su papel en una serie de cargos de fraude y lavado de dinero coordinados internacionalmente.
Durante un período de cinco años, los operadores de AirBit Club supuestamente habían recaudado aproximadamente $100 millones. Esto incluye a los cofundadores Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, su abogado Scott Hughes y los promotores de AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar, quienes se han declarado culpables de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude bancario y conspiración de lavado de dinero. cargos
Otro Ponzi
en un declaraciónel fiscal federal Damian Williams dijo que los seis ejecutivos aprovecharon la creciente exageración en torno a la clase de activos para engañar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas.
“En lugar de comerciar o minar criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos. Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que vamos tras todos aquellos que buscan explotar la criptomoneda para cometer fraude”.
Según los hallazgos de las fuerzas del orden, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Chairez y Millan solicitaron a las víctimas que compraran membresías en efectivo utilizando corredores de criptomonedas de terceros. Los ingresos ilícitos del AirBit Club Scheme se lavaron luego a través de varias cuentas bancarias nacionales y extranjeras, incluida una cuenta de fideicomiso de abogados administrada por Hughes.
Con esta cuenta, el abogado destinó fondos a los gastos personales de los cofundadores y promotores, así como a sí mismo. Estos fondos también se utilizaron para eventos promocionales y patrocinios diseñados para promover aún más el programa AirBit Club.
Gastos en lujosas exposiciones, casas de lujo
Todos los acusados, que fueron acusados por primera vez en agosto de 2020, viajaron por los Estados Unidos y América Latina, Asia y Europa del Este, organizando exposiciones “lujosas” y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a convencer a las víctimas de comprar membresías de AirBit Club.
Los fiscales afirmaron además que las víctimas pudieron ver las “ganancias” acumuladas en su Portal en línea. Sin embargo, no hubo minería o comercio real de Bitcoin en nombre de las víctimas que tuvo lugar. En cambio, los operadores del proyecto de estafa “se enriquecieron” y gastaron el dinero en automóviles, joyas y casas de lujo, y financiaron exposiciones más extravagantes para acumular más víctimas.
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