En 2022, los ciudadanos de Corea del Sur realizaron transacciones por valor de 5,6 billones de won coreanos (4300 millones de dólares) a través de criptointercambios “ilegales”, según fuentes locales. El gobierno del país ha estado especialmente atento a ese movimiento de dinero en medio del endurecimiento del régimen de licencias.
El 7 de marzo, los medios locales publicado los números proporcionados por el Servicio de Aduanas de Corea. Según la aduana, la cantidad total de fondos atrapados en delitos económicos aumentó significativamente de 3,2 billones de wones (2500 millones de dólares) en 2021 a 8,2 billones de wones (6200 millones de dólares) el año pasado.
Las criptotransacciones comprendieron casi el 70% de todo el tráfico de dinero ilícito capturado por los oficiales. Sin embargo, la cantidad total de activos digitales interceptados ($ 4.3 mil millones) se acumula solo para 15 transacciones. Las transacciones tenían como objetivo comprar activos virtuales extranjeros con la intención de venderlos en el país más tarde, ya que el régimen regulatorio de Corea del Sur aísla el mercado local y hace que los precios de las criptomonedas extranjeras sean más altos para los clientes.
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En agosto de 2022, la aduana coreana informó de la detención de 16 personas involucradas en transacciones ilegales de divisas conectadas a criptoactivos por un valor aproximado de $2 mil millones. A partir de 2017, la Ley de Transacciones de Divisas de Corea requiere que las entidades involucradas en transacciones criptográficas obtengan la aprobación regulatoria de la Comisión de Servicios Financieros. Por lo tanto, los intentos de participar en el criptocomercio global, por parte de jugadores extranjeros que llegan al mercado coreano o de inversores nacionales que buscan un mejor curso de intercambio en el extranjero, se etiquetan como “ilegales”.
El mismo mes, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea tomó medidas contra 16 criptoempresas con sede en el extranjero, incluidas KuCoin, Poloniex y Phemex. Los 16 intercambios supuestamente se han involucrado en actividades comerciales dirigidas a consumidores nacionales al ofrecer sitios web en idioma coreano, realizar eventos promocionales dirigidos a consumidores coreanos y brindar opciones de pago con tarjeta de crédito para compras de criptomonedas. Todas estas actividades caen bajo el Ley de Informe de Transacciones Financieras.