Resumen:
- Binance procesó 205 000 transacciones entre mayo de 2018 y enero de 2023, según un informe de Chainlysis del martes.
- Según se informa, el principal intercambio de criptomonedas también facilitó USD 90 millones en volumen de transacciones de BTC para Bitzlato después de agosto de 2021, luego de anunciar planes para reforzar los controles contra el lavado de dinero.
- Bitzlato está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y su fundador, Anatoly Legkodymov, fue acusado de lavado de dinero.
La firma de seguridad en cadena Chainlysis informó el martes que Binance facilitó más de USD 345,8 millones en volumen de operaciones de Bitcoin para el criptointercambio ruso investigado Bitzlato. Bitzlato fue acusado de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su fundador Anatoly Legkodymov fue detenido sobre los cargos de lavado de dinero.
Bitzlato cayó bajo escrutinio por presuntamente entregar $ 700 millones en riqueza ilegal en una operación que, según los fiscales, “impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología”. La plataforma fue acusada de adoptar verificaciones de antecedentes laxas y actuar como un frente principal de lavado de dinero conectado con organizaciones criminales rusas.
De acuerdo con la Reuters informe sobre el asunto, Binance fue responsable de unas 205 000 transacciones de activos digitales entre mayo de 2018 y mediados de enero de 2023, cuando las autoridades estadounidenses tomaron medidas enérgicas contra Bitzlato.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) también nombró que el intercambio de criptomonedas de Changpeng Zhao era una de las tres principales contrapartes de la plataforma rusa.
Además, el informe dice que USD 90 millones en transacciones de BTC se procesaron después de agosto de 2021. En particular, Binance reveló planes para implementar estrictos controles contra el lavado de dinero (AML) y mejorar los estándares Know-Your-Customer (KYC) en el mismo mes.
Binance confirma error relacionado con B-Tokens y almacenamiento de activos de clientes
Un informe de Bloomberg dijo que el intercambio centralizado más grande de criptografía almacenó erróneamente los fondos de los clientes y la garantía de tokens en la misma billetera. El intercambio líder mantuvo la garantía de los tokens emitidos en su red Binance Smart Chain o BNB Chain y los activos de los usuarios en una “billetera única llamada Binance 8”.
No está claro cuándo la compañía de CZ detectó el problema, pero la plataforma criptográfica gigante ya está trabajando para resolver el problema, según el informe.
Binance 8 es una billetera fría de intercambio. Los activos colaterales se movieron previamente a esta billetera por error y se mencionaron en consecuencia en la página de prueba de colateral B-Token. Binance es consciente de este error y está en proceso de transferir estos activos a billeteras colaterales dedicadas.