Según el Departamento de Justicia de EE. UU., más de 800 víctimas del esquema Ponzi criptográfico de BitConnect colapsado recibirán $ 17 millones en restitución.
Un tribunal de distrito federal en San Diego ordenó la restitución el jueves, que se distribuirá a las víctimas en más de 40 países.
BitConnect se comercializó como un programa de criptoinversión en línea que utiliza tecnología patentada para generar altos rendimientos, pero los reguladores de valores de EE. UU. afirman que la operación es un esquema Ponzi que estafó miles de millones de dólares a los inversores. Fue cerrado en 2018.
Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect con sede en EE. UU., se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021. Un gran jurado federal en San Diego acusó al fundador del programa de inversión, Satish Kumbhani, en febrero pasado.
Según la acusación, Kumbhani ordenó a los promotores del programa de préstamos que manipularan el precio de BitConnect Coin (BCC) para crear la impresión de que había una demanda de mercado para el activo digital de BitConnect.
Kumbhani y sus conspiradores supuestamente también escondieron y reubicaron los fondos de los inversores moviendo los activos a través de criptointercambios internacionales utilizando una serie de billeteras de criptomonedas.
Además, Kumbhani supuestamente evitó el escrutinio y la supervisión de BitConnect al no cumplir con las regulaciones de la industria financiera, como al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
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