No es ningún secreto que el comercio de lavado continúa plagando el mercado criptográfico. Un artículo titulado “Negociación de lavado criptográfico”, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), encontró que una cantidad abrumadora de intercambios criptográficos no regulados representan una parte considerable de los intercambios de lavado.
La organización de investigación sin fines de lucro estudió 29 intercambios principales, como Binance, Coinbase y Huobi, así como intercambios menos conocidos desde el 9 de julio hasta el 3 de noviembre de 2019.
Lavar el comercio de criptomonedas
Según el rango de los sitios web de terceros, la representatividad y la compatibilidad de API, los intercambios de cifrado se clasificaron en el Nivel 1 (clasificados entre los 700 principales en la sección de finanzas/inversiones de SimilarWeb) y en el Nivel 2 (todos clasificados fuera de los 960 principales). Se estudiaron las transacciones de criptoactivos, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y XRP.
Los autores adoptaron múltiples enfoques para detectar casos de operaciones de lavado que probablemente no se vean afectados por las “estrategias de los comerciantes dispersos, las características de intercambio o las especificidades de la clase de activos”.
Se descubrió que las operaciones de lavado representaron hasta el 77,5 % del volumen total de operaciones en bolsas no reguladas, con una mediana del 79,1 %. Mientras tanto, se observó que las transacciones de lavado en los doce intercambios de Nivel 2 representaban más del 80% del volumen total de transacciones, “que aún supera el 70% después de tener en cuenta la heterogeneidad observable del intercambio”.
El papel decía:
“Nuestro primer hallazgo clave es que el comercio de lavado existe ampliamente en los intercambios no regulados, pero está ausente en los intercambios regulados”, escribieron. “Constantemente encontramos patrones comerciales anómalos solo en intercambios no regulados, con intercambios de nivel 1 que fallan en más del 20% de las pruebas y intercambios de nivel 2 que fallan en más del 60%”.
Cifras preocupantes
El estudio indicó que el comercio de lavado en los intercambios de criptografía se correlaciona positivamente con los precios de los criptoactivos a corto plazo.
Además, los intercambios de lavado ocurren menos en plataformas con “historiales de establecimiento más largos y bases de usuarios más grandes”. Por el contrario, los intercambios menos populares tienen incentivos a corto plazo para el comercio de lavado sin atraer el escrutinio.
“Si bien los incentivos comerciales y los sistemas de clasificación actuales alimentan el comercio de lavado desenfrenado en los intercambios no regulados, los intercambios regulados, que han comprometido recursos considerables para el cumplimiento y la adquisición de licencias y enfrentan castigos severos por manipulación del mercado, hacen poco comercio de lavado”
Solo en el primer trimestre de 2020, el estudio NEBR registró la friolera de $ 4,5 billones en operaciones de lavado en los mercados al contado, mientras que lo mismo para el mercado de derivados se situó en $ 1,5 billones.
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