La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, u OFAC, modificó las sanciones contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, además de incluir a dos personas involucradas en “actividades de transporte y adquisición” para la República Popular Democrática de Corea en su lista de Especialmente Designados. Nacionales.
En un anuncio del 8 de noviembre, el Departamento del Tesoro dijo había “eliminado y redesignado simultáneamente” Tornado Cash además de tener en cuenta las actividades realizadas por los ciudadanos norcoreanos Ri Sok y Yan Zhiyong en su base para las sanciones. El departamento de gobierno reiteró sus afirmaciones de que el mezclador de criptomonedas estuvo involucrado en el lavado de USD 455 millones en criptomonedas robadas por el Grupo Lazarus, afiliado a Corea del Norte.
La nueva designación de Tornado Cash reemplaza esencialmente las acciones del Tesoro contra el mezclador de criptografía en agosto, estableciendo sanciones por su papel en “permitir actividades cibernéticas maliciosas, que en última instancia respaldan las actividades de la RPDC”. [weapons of mass destruction] programa.” Las sanciones originales incluían al Grupo Lazarus, pero no mostraban conexiones con el programa nuclear de Corea del Norte.
“La acción de sanciones de hoy apunta a dos nodos clave de los programas de armas de la RPDC: su creciente dependencia de actividades ilícitas, incluido el delito cibernético, para generar ingresos, y su capacidad para adquirir y transportar bienes en apoyo de programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”, dijo. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.
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Muchos en el espacio criptográfico han estado involucrados en demandas contra el Tesoro de los EE. UU. luego de las sanciones contra el mezclador. Un grupo de inversionistas respaldados por el intercambio de criptomonedas con base en EE. UU. Coinbase emprendió acciones legales en septiembre, alegando que las sanciones del Tesoro de las direcciones de 44 USD Coin (USDC) y Ether (ETH) conectadas a Tornado Cash “no estaban de acuerdo con la ley”. El grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center también presentó una demanda contra el departamento de gobierno en octubre, diciendo que el mezclador era una “herramienta de privacidad más allá del control de cualquiera”.
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