Una investigación del Departamento de Justicia sobre sospechas de fraude bancario en Tether, emisor de la moneda estable más grande del mundo, USDT, supuestamente se transfirió a otro equipo dentro del departamento, según un artículo del lunes de Bloomberg.
Tether, sin embargo, ha afirmado que la información presentada en el artículo es inexacta y un caso de “periodismo sensacionalista”.
Informe de Bloomberg
Como reportado por Bloomberg, la supuesta investigación ahora está dirigida por el fiscal federal Damian Williams de Manhattan.
Se sabe que Williams persiguió agresivamente casos de presuntos delitos criptográficos en el pasado, y recientemente obtuvo una declaración de culpabilidad de alguien afiliado a uno de los procesadores de pagos de Tether.
Bloomberg dijo que los investigadores advirtieron a Tether que la empresa podría ser acusada de fraude bancario en julio del año pasado. Según los informes, los fiscales estaban investigando si Tether ocultó la naturaleza de sus transacciones criptográficas durante sus primeros días, lo que constituiría un delito.
El medio ahora informa que el caso fue transferido después de meses de “disputas legales”, según personas “familiarizadas con el asunto” que “pidieron no ser identificadas” por razones de confidencialidad.
Los fiscales federales dijeron que las decisiones de transferir investigaciones como esta son inusuales, pero pueden haber sido consideradas necesarias debido a la experiencia del Distrito Sur de Nueva York en el abordaje de delitos relacionados.
“Pasar casos de criptografía a ciertas oficinas podría volverse más común y tiene sentido”, dijo Robertson Park, socio de Davis Wright Tremaine. “Hay una curva de aprendizaje empinada para las personas que se involucran en estas investigaciones y probablemente un número bastante limitado de personas que tienen experiencia y comprensión reales”.
Tether cuenta una historia diferente
Contrariamente a las afirmaciones de Bloomberg, Tether dijo el lunes que la compañía ha estado en contacto constante con el Departamento de Justicia, pero no ha discutido nada relacionado con una investigación durante “más de un año”.
Aclaró que el DOJ no está investigando actualmente a Tether y que la empresa fue identificada como víctima, junto con Bitfinex, en una de las demandas a las que hace referencia Bloomberg.
“Esto es Bloomberg reciclando viejas noticias que ni siquiera son fácticas”, dijo la compañía. “Esto representa otro ejemplo más de su periodismo incompetente y su incapacidad para separar los hechos de la falsedad”.
Tether ha tenido un relación rocosa con Bloomberg en el pasado, criticando repetidamente lo que llama “titulares de hace años” del medio. En 2021, la firma llamó al informe de Bloomberg sobre la investigación inicial del Departamento de Justicia “clickbait.”
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