Tesoro de EE. UU. aclara puntos clave sobre sanciones en efectivo por tornado

Un mes después de agregar por primera vez Tornado Cash a su lista de sanciones, el Departamento del Tesoro reconoció que el protocolo no solo fue utilizado por ciberdelincuentes.

Nueva guía para usuarios respetuosos de la ley

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos finalmente ha respondido a algunas de las preguntas planteadas por la prohibición de Tornado Cash.

el del tesoro sitio web fue enmendado hoy para incluir aclaraciones sobre las sanciones impuestas contra Tornado Cash el 8 de agosto. Las nuevas pautas abordan principalmente las preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley con respecto a la interacción con el protocolo.

Tornado Cash es un protocolo de privacidad basado en Ethereum que permite a los usuarios ofuscar sus transacciones en la cadena de bloques. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alegando que la plataforma era popular entre los lavadores de dinero, los ciberdelincuentes y los sindicatos de piratas informáticos de Corea del Norte como Lazarus Group, adicional el protocolo a su lista de sanciones el 8 de agosto. La industria de la criptografía se apresuró a cumplir: Circle, Github, Infura y Alchemy fueron de los primeros en lista negra Las direcciones de Ethereum que habían interactuado con Tornado Cash y los principales intercambios como Coinbase y Kraken pronto siguieron su ejemplo.

De acuerdo con la nueva guía, los ciudadanos estadounidenses que comenzaron a realizar transacciones con Tornado Cash antes del 8 de agosto y no retiraron sus fondos antes del anuncio de las sanciones ahora pueden requerir una licencia de OFAC para comprometerse con el protocolo una vez más para desbloquear sus fondos. Los usuarios deberán proporcionar información como direcciones de billetera, hash de transacciones, marcas de tiempo y montos de moneda. La OFAC afirmó que tendría una “política de licencias favorable”, lo que indica que el departamento probablemente facilitaría el proceso para los solicitantes.

Hacienda también abordó el tema del “desempolvado”. Las billeteras criptográficas no pueden evitar los flujos entrantes, lo que significa que los actores malignos pueden enviar criptomonedas desde Tornado Cash a las billeteras que pertenecen a otras personas. El presentador de televisión Jimmy Fallon, el creador de Ethereum Vitalik Buterin y el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ya han sufrido de un ataque de polvo, entre otros. OFAC declaró que, si bien las regulaciones se aplican técnicamente a estas transacciones, las víctimas de ataques de polvo podrían presentar un informe que indique que recibieron propiedad bloqueada. Además, afirmó que no daría prioridad a la ejecución frente a los informes retrasados ​​(que normalmente deben presentarse dentro de los 10 días).

Por último, la OFAC declaró que si bien las transacciones con el protocolo Tornado Cash están estrictamente prohibidas por las leyes de sanciones de EE. UU., la interacción con el código fuente abierto en sí no es ilegal. Esto significa que copiar el código del protocolo, compartirlo en línea, incluirlo en publicaciones escritas o enseñar sobre él todavía es posible para los ciudadanos estadounidenses. El Tesoro agregó que no estaba prohibido visitar el sitio web de Tornado Cash, o sus archivos.

El Tesoro suaviza su postura (un poco)

La nueva guía del Tesoro brinda aclaraciones bienvenidas para los usuarios respetuosos de la ley del protocolo Tornado Cash en los Estados Unidos. Pero lo que es más importante, reconoce implícitamente que el protocolo pueden, de hecho, ser utilizado por razones legítimas. Este es un cambio significativo con respecto a la postura inicial de la OFAC: el secretario de Estado Anthony Blinken había afirmado en Twitter que Tornado Cash era un “grupo de piratería patrocinado por el estado de la RPDC” cuando se promulgaron las sanciones el 8 de agosto. Sin embargo, el tuit se eliminó rápidamente. Las aclaraciones admiten la posibilidad de que no todos los usuarios de Tornado Cash estuvieran usando el protocolo para el lavado de dinero y brindan un recurso para los respetuosos de la ley que vieron sus fondos congelados como resultado de las sanciones.

Es posible que estas aclaraciones sean en parte el resultado del fuerte rechazo de la criptoindustria contra la prohibición. CEO del círculo jeremy allairedirector ejecutivo de Kraken jesse powelly CEO de Coinbase brayan amstrong estuvieron entre los que criticaron fuertemente las sanciones; Coinbase además anunció que estaba financiando demandas presentadas contra el Tesoro por seis usuarios legítimos de Tornado Cash.

Sin embargo, la nueva guía aún no aborda cuestiones cruciales. Como el congresista Tom Emmer (R-MN) señaló, la prohibición de Tornado Cash es una “divergencia del precedente OFAC” en el sentido de que apunta a una pieza de software de código abierto y no a una persona o entidad. Armstrong, así como grupos de defensa de las criptomonedas como Coin Center, cuestionaron la legalidad de tal movimiento. Además, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, todavía está retenido en prisión en los Países Bajos sin cargos. Es posible que Pertsev haya sido arrestado únicamente por su contribución a un protocolo que el Tesoro ahora reconoce que puede proporcionar casos de uso legítimos.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y varias otras criptomonedas.